La Fiscalía General de la Nación dio a conocer los avances de la segunda fase de investigaciones dentro del denominado caso de los ‘Panamá Papers’ y confirmó que 24 personas serán llamadas a imputación de cargos.
Entre los nuevos vinculados al proceso están representantes legales, contadores y revisores fiscales de siete sociedades.
Los implicados habrían utilizado como fachada las empresas para pagar servicios que nunca se recibieron en el exterior y que, con base en la investigación, se evidenció que eran fachadas de Mossack Fonseca.
Así transfirieron recursos ilegales a través de dichas empresas para lo que se falsificó la contabilidad. En Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra estaban ubicadas las empresas fachadas, el dinero iba a una sola entidad en Bahamas, concluyó el ente investigador.
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Por falsedad ideológica en documento privado serán imputados Héctor Javier Ángel Pinzón, Juan Carlos Agudelo Alvárez, Darysol Linares Vega y Lida Paola Barrera quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contadores de la sociedad Broquel S.A.S.
En la lista también están Gabriel Fernando Parra Nieto, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez, quienes se desempeñaban como representante legal, representante legal suplente, revisor fiscal y contador de la sociedad Prodisur S.A.
Así mismo, Federico Luis Moreno Vásquez, Paula Andrea Correa y María Elena Gil Builes, quienes ejercían como representante legal, revisor fiscal, y contador de la sociedad Moreno Restrepo.
Germán Rojas Delgado, José Ignacio López y Hugo Báez, quienes eran el representante legal, revisor fiscal y contador de la empresa Servinsumos S.A.
Manuela Sierra Gutiérrez, Amalia Sierra Gutiérrez, Augusto Madrigal Munera y Diana Carolina Rojas, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad MAS S.A.S.
Luis Alberto Rivillas e Iván Darío Salazar se desempeñaban como revisor fiscal y contador de la sociedad FAACA S.A.S.
En total son 44 las personas que han sido vinculadas a la investigación de los llamados ‘Panamá Papers desde que se dio inicio al proceso en octubre pasado.
